Более быстрый доступ, чем браузер!
7 отношения: Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Региональные группы по типу ФАТФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов.
Новый!!: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег и Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Узнать больше »
Региональные группы по типу ФАТФ
160px Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) — 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах.
Новый!!: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег и Региональные группы по типу ФАТФ · Узнать больше »
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Новый!!: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег и Федеральная служба по финансовому мониторингу · Узнать больше »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Новый!!: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Узнать больше »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) — региональная группа по типу ФАТФ.
Новый!!: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке · Узнать больше »
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) — региональная группа по типу ФАТФ.
Новый!!: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке · Узнать больше »
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Новый!!: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма · Узнать больше »
Перенаправления здесь:
АТГ.
