Более быстрый доступ, чем браузер!
38 отношения: The Guardian, Коррупция, Путин, Владимир Владимирович, Прачечная самообслуживания, Правоохранительные органы, Преступление, Президент Российской Федерации, Платёжный терминал, Офшорная зона, Организованная преступность, Альпина Паблишер, Наркоторговля, Наличные деньги, Никсон, Ричард, Судебная власть, Соединённые Штаты Америки, Торговля людьми, Терроризм, Уотергейтский скандал, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Экологические преступления, Мошенничество, Исполнительная власть, Зубков, Виктор Алексеевич, Законодательная власть, Знай своего клиента, Безналичные расчёты, Взятка, Группа «Эгмонт», Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Глобализация, Добросовестный приобретатель, Денежный перевод, Деофшоризация, Лотерея, 1980-е годы, 1989 год, 2006 год.
The Guardian
«Гардиан» (The Guardian — «Охранник») — леволиберальная ежедневная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian.
Новый!!: Отмывание денег и The Guardian · Узнать больше »
Коррупция
индекс восприятия коррупции в разных странах мира по данным Transparency International, 2010 год Корру́пция (от corrumpere «растлевать», corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление») — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.
Новый!!: Отмывание денег и Коррупция · Узнать больше »
Путин, Владимир Владимирович
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, действующий Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года. В 1999—2000 годах и с 2008 по 2012 годы — Председатель Правительства Российской Федерации. Занимал посты директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации с 1998 по 1999 год, секретаря Совета безопасности Российской Федерации в 1999 году. Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 1991—1996 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами Президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации. Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был конституционно увеличен с 4 до 6 лет. Полковник запаса (1999). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (1997). Кандидат экономических наук (1997). Мастер спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975), чемпион Ленинграда по дзюдо (1976), заслуженный тренер России по самбо (1998). Свободно владеет немецким языком.
Новый!!: Отмывание денег и Путин, Владимир Владимирович · Узнать больше »
Прачечная самообслуживания
Прачечная самообслуживания в Германии Прачечная самообслуживания, ландромат (laundromat) — оборудование для автоматической прачечной коммерческой категории.
Новый!!: Отмывание денег и Прачечная самообслуживания · Узнать больше »
Правоохранительные органы
Правоохранительные органы — обособленная группа, преимущественно государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод человека (правоохранительную деятельность).
Новый!!: Отмывание денег и Правоохранительные органы · Узнать больше »
Преступление
Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности.
Новый!!: Отмывание денег и Преступление · Узнать больше »
Президент Российской Федерации
Президе́нт Росси́йской Федера́ции — высшая государственная должность Российской Федерации, а также лицо, избранное на эту должность.
Новый!!: Отмывание денег и Президент Российской Федерации · Узнать больше »
Платёжный терминал
Платёжный терминал (self-service terminals, SSTs) — аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания.
Новый!!: Отмывание денег и Платёжный терминал · Узнать больше »
Офшорная зона
Офшорная зона (от off shore — вне берега) — территория государства или её часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства.
Новый!!: Отмывание денег и Офшорная зона · Узнать больше »
Организованная преступность
Организо́ванная престу́пность — это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, преступными сообществами и другими подобными незаконными формированиями), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.
Новый!!: Отмывание денег и Организованная преступность · Узнать больше »
Альпина Паблишер
Альпина Паблишер — российская издательская группа, которая выпускает книги по бизнесу, психологии, философии, истории, естественным наукам, личной эффективности и воспитанию детей, а также нон-фикшн литературу; разрабатывает мобильные приложения для чтения электронных книг; предоставляет услуги электронной библиотеки деловой литературы; разрабатывает интерактивные книги и курсы дистанционного обучения.
Новый!!: Отмывание денег и Альпина Паблишер · Узнать больше »
Наркоторговля
Метамфетамин. Наркоторговля — противозаконная торговля запрещёнными наркотическими средствами.
Новый!!: Отмывание денег и Наркоторговля · Узнать больше »
Наличные деньги
Фургон инкассатора с охраной в городе Гуанчжоу Нали́чные де́ньги — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (примером физических представлений могут быть купюры и монеты) у конкретного физического или юридического лица; служат для платежей за покупаемые товары и услуги.
Новый!!: Отмывание денег и Наличные деньги · Узнать больше »
Никсон, Ричард
Ри́чард Ми́лхауз Ни́ксон (Richard Milhous Nixon; 9 января 1913, Йорба-Линда, Калифорния — 22 апреля 1994, Нью-Йорк) — 37-й президент Соединённых Штатов Америки (1969—1974), 36-й вице-президент США (1953—1961).
Новый!!: Отмывание денег и Никсон, Ричард · Узнать больше »
Судебная власть
Судебная власть — одна из ветвей государственной власти.
Новый!!: Отмывание денег и Судебная власть · Узнать больше »
Соединённые Штаты Америки
Соединённые Шта́ты Аме́рики (United States of America), часто кратко именуемые США (USA) или Соединёнными Штатами (United States, U.S.), — государство в Северной Америке.
Новый!!: Отмывание денег и Соединённые Штаты Америки · Узнать больше »
Торговля людьми
Торговля людьми — уголовно наказуемое преступление, связанное с куплей-продажей людей, а равно с вербовкой, перевозкой, передачей, укрывательством или получением путём угрозы силой, или её применением, или другими формами принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, а также иными сделками в отношении человека в целях его эксплуатации.
Новый!!: Отмывание денег и Торговля людьми · Узнать больше »
Терроризм
ВТЦ) Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора.
Новый!!: Отмывание денег и Терроризм · Узнать больше »
Уотергейтский скандал
Отель Уотергейт Уотергейтский скандал (Watergate scandal) — политический скандал в США 1972—1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона.
Новый!!: Отмывание денег и Уотергейтский скандал · Узнать больше »
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Новый!!: Отмывание денег и Федеральная служба по финансовому мониторингу · Узнать больше »
Экологические преступления
Экологические преступления — преступные посягательства на экологическую безопасность, то есть безопасность окружающей природной среды как условия и средства обитания человека и живых организмов, а в принципе — и их выживания.
Новый!!: Отмывание денег и Экологические преступления · Узнать больше »
Мошенничество
Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Новый!!: Отмывание денег и Мошенничество · Узнать больше »
Исполнительная власть
Исполни́тельная вла́сть — один из видов самостоятельной и независимой публичной власти в государстве, представляющая собой совокупность полномочий по управлению государственными делами.
Новый!!: Отмывание денег и Исполнительная власть · Узнать больше »
Зубков, Виктор Алексеевич
Ви́ктор Алексе́евич Зубко́в (р. 15 сентября 1941, посёлок Арбат, Свердловская область) — российский государственный деятель, экономист, доктор экономических наук, в 1991—2004 годах — заместитель руководителя различных министерств и ведомств. В 2001—2007 годах — руководитель финансовой разведки России. С 14 сентября 2007 года по 7 мая 2008 года — Председатель Правительства Российской Федерации. С 7 по 8 мая в 2008 и 2012 годах до назначения нового главы правительства — исполняющий обязанности Председателя Правительства России. С 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года — первый заместитель председателя правительства России в составе правительства Владимира Путина. Председатель совета директоров Газпрома. 30 мая 2012 года назначен специальным представителем Президента России по взаимодействию с Форумом стран — экспортёров газа. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Новый!!: Отмывание денег и Зубков, Виктор Алексеевич · Узнать больше »
Законодательная власть
Парламент отсутствует.. Данные на конец 2017 года Законода́тельная власть — власть в области законодательства государства или страны.
Новый!!: Отмывание денег и Законодательная власть · Узнать больше »
Знай своего клиента
Знай своего клиента (know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию.
Новый!!: Отмывание денег и Знай своего клиента · Узнать больше »
Безналичные расчёты
Безналичные расчеты — это платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований.
Новый!!: Отмывание денег и Безналичные расчёты · Узнать больше »
Взятка
Взя́тка — принимаемые должностным лицом (взя́точник) материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах взяткода́теля, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу своего служебного положения.
Новый!!: Отмывание денег и Взятка · Узнать больше »
Группа «Эгмонт»
Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.
Новый!!: Отмывание денег и Группа «Эгмонт» · Узнать больше »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Новый!!: Отмывание денег и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Узнать больше »
Глобализация
Макдоналдс в Гонконге Глобализа́ция — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.
Новый!!: Отмывание денег и Глобализация · Узнать больше »
Добросовестный приобретатель
Добросовестный приобретатель — добросовестным считается приобретатель, который не знал и не мог знать, что он приобрёл имущество у лица, которое не вправе его отчуждать.
Новый!!: Отмывание денег и Добросовестный приобретатель · Узнать больше »
Денежный перевод
Денежный перевод — это перевод (движение) денежных средств от отправителя к получателю с помощью операторов платежных систем через национальные или международные платежные системы с целью зачисления денежных средств на счет получателя или выдачи ему их в наличной форме.
Новый!!: Отмывание денег и Денежный перевод · Узнать больше »
Деофшоризация
Деофшоризация (de-offshorization, от слова offshoring) — система законодательных инициатив в Российской Федерации, направленных против сокрытия доходов российских предприятий, формально принадлежащих компаниям, находящимся в офшорах.
Новый!!: Отмывание денег и Деофшоризация · Узнать больше »
Лотерея
Страстного монастыря, Москва, 1930 год Лотере́я — это организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.
Новый!!: Отмывание денег и Лотерея · Узнать больше »
1980-е годы
1980-е годы — десятилетие, включающее года с 1980 по 1989.
Новый!!: Отмывание денег и 1980-е годы · Узнать больше »
1989 год
Этот год стал историческим рубежом в связи с волной революций, разрушивших блок Варшавского договора, начавшейся в Польше.
Новый!!: Отмывание денег и 1989 год · Узнать больше »
2006 год
* Международный год пустынь и опустынивания (резолюция № 58/211 ООН).
Новый!!: Отмывание денег и 2006 год · Узнать больше »
Перенаправления здесь:
AML, ПОД/ФТ, Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Отмывание, Отмывание денежных средств, Легализация (отмывание) денежных средств, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, Легализация денежных средств, Легализация доходов, Легализация преступных доходов.
