Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Онлайн-сервис обмена цифровых валют

Ярлыки: Различия, Сходства, Jaccard сходство Коэффициент, Рекомендации.

Разница между Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Онлайн-сервис обмена цифровых валют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег vs. Онлайн-сервис обмена цифровых валют

300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Онлайн-сервис обмена цифровых валют (Digital currency exchanger, DCE) — веб-служба, которая оказывает клиентам услуги по обмену цифровых валют (например, Bitcoin) на другие активы, включая национальные валюты и другие цифровые валюты.

Китайская Народная Республика

Кита́йская Наро́дная Респу́блика (КНР), часто также сокращённо Кита́й (China) — государство в Восточной Азии.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Китайская Народная Республика · Китайская Народная Республика и Онлайн-сервис обмена цифровых валют · Узнать больше »

Австралия

Австра́лия (Australia, МФА:, от austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з (Commonwealth of Australia, МФА) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Австралия и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Австралия и Онлайн-сервис обмена цифровых валют · Узнать больше »

Нидерланды

Нидерла́нды (Nederland) — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Нидерланды · Нидерланды и Онлайн-сервис обмена цифровых валют · Узнать больше »

Сингапур

Республика Сингапу́р (Republic of Singapore; Republik Singapura;; சிங்கப்பூர் குடியரசு Ciŋkappūr Kudiyarasu) — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Сингапур · Онлайн-сервис обмена цифровых валют и Сингапур · Узнать больше »

Соединённые Штаты Америки

Соединённые Шта́ты Аме́рики (United States of America), часто кратко именуемые США (USA) или Соединёнными Штатами (United States, U.S.), — государство в Северной Америке.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Соединённые Штаты Америки · Онлайн-сервис обмена цифровых валют и Соединённые Штаты Америки · Узнать больше »

Япония

|Русское название.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Япония · Онлайн-сервис обмена цифровых валют и Япония · Узнать больше »

Испания

Испа́ния (España), официально Короле́вство Испа́ния (Reino de España МФА ˈreino ðe esˈpaɲa) — суверенное государство на юго-западе Европы и частично в Африке, член Европейского союза и НАТО.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Испания · Испания и Онлайн-сервис обмена цифровых валют · Узнать больше »

Индия

И́ндия (भारत Bhārat, India), официальное название — Респу́блика И́ндия (भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, Republic of India) — государство в Южной Азии.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Индия · Индия и Онлайн-сервис обмена цифровых валют · Узнать больше »

Бразилия

Брази́лия (полная официальная форма — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия, República Federativa do Brasil) — государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском континенте.

Бразилия и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Бразилия и Онлайн-сервис обмена цифровых валют · Узнать больше »

Великобритания

Великобрита́ния (русское название от Great Britain) или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокращённо: UK), полная официальная форма — Соединённое Королевство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), — островное государство на северо-западе от континентальной Европы.

Великобритания и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Великобритания и Онлайн-сервис обмена цифровых валют · Узнать больше »

Гонконг

303x303пкс 449x449пкс 香港), что в переводе означает «Благоухающая гавань»: когда-то отсюда вывозили различные специи и благовония. Однако на официальном языке КНР путунхуа, основанном на северокитайском произношении, эти же иероглифы читаются Сянган. В русском языке иногда употребляется северокитайское чтение названия города (например, на всех официальных картах), однако наиболее частым по-прежнему остаётся Гонконг.|трад. 香港特別行政區, упр. 香港特别行政区|Hong Kong Special Administrative Region|Хёнкон такпит ханчинкхёй|Сянган тэбе синчжэнцюй, сокращённо Сянга́н или Сянга́н — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Коулунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг (местоположение органов верховной власти и финансового центра территории), Лантау и Ламма. На севере Гонконг граничит с особой экономической зоной Шэньчжэнь в составе китайской провинции Гуандун. Гонконг принято делить на три части: собственно остров Гонконг, Коулун и Новые Территории. Гонконг входит в регион дельты реки Чжуцзян, располагаясь на левом берегу её устья. 313px В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и стал её колонией согласно Нанкинскому договору. Однако, большая по площади (не по населению) часть Гонконга, т. н. Новые Территории, была арендована в 1898 году на 99 лет и на этот срок являлась частью британской колонии. И хотя Китай как независимое государство появился только в 1911 году, а договор заключался с маньчжурской Империей Цин, Великобритания признавала этот договор аренды и никогда не отказывалась от обязательства передать Китаю Новые Территории к 1997 году. Декларация ООН о деколонизации от 1960 года не предусматривала раздела колоний, поэтому, фактически, никакого другого варианта, кроме как интегрировать Гонконг в состав Китая, у Великобритании не было. Референдум по вопросу независимости Гонконга не проводился, что, однако, не является прямым нарушением упомянутой декларации, поскольку декларация направлена на предоставление независимости не только колониям, но и колониальным народам, а в этническом смысле Гонконг является частью общего национального пространства с Китаем. В 1997 году Китайская Народная Республика обрела суверенитет над территорией. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. В рамках курса «Одна страна, две системы» и «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии», в течение этого периода Центральное народное правительство КНР берёт на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях.

Гонконг и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Гонконг и Онлайн-сервис обмена цифровых валют · Узнать больше »