Более быстрый доступ, чем браузер!
11 отношения: Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, Отмывание денег, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Узнать больше »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег · Узнать больше »
Отмывание денег
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Отмывание денег · Узнать больше »
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ и представляет собой независимый региональный орган, самостоятельно определяющий политику и практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя при этом в качестве основного руководства 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег · Узнать больше »
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins, TRACFIN) — агентство министерства экономики и финансов Франции, отвечающее за борьбу с отмыванием денег.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам · Узнать больше »
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Федеральная служба по финансовому мониторингу · Узнать больше »
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) — региональная группа по типу ФАТФ (РГТФ), учрежденная в рамках Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) 10 декабря 1999 года.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке · Узнать больше »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке · Узнать больше »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) — региональная группа по типу ФАТФ.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке · Узнать больше »
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) — региональная группа по типу ФАТФ.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке · Узнать больше »
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Новый!!: Группа «Эгмонт» и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма · Узнать больше »
Перенаправления здесь:
Группа Эгмонт, Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
