Содержание
8 отношения: Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Региональные группы по типу ФАТФ, Санкции в связи с украинскими событиями 2014 года, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Межпарламентская ассамблея СНГ, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ и представляет собой независимый региональный орган, самостоятельно определяющий политику и практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя при этом в качестве основного руководства 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
Региональные группы по типу ФАТФ
160px Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) — 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах.
Санкции в связи с украинскими событиями 2014 года
''Россия'' Са́нкции в связи́ с присоедине́нием Кры́ма к Росси́и и конфли́ктом на восто́ке Украи́ны — ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Межпарламентская ассамблея СНГ
Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (2015) Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ, сокращённые неофициальные названия Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ) - межгосударственный орган Содружества Независимых Государств, осуществляющий парламентское сотрудничество государств-участников СНГ, разрабатывает совместные предложения национальных парламентов стран Содружества по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами.
Также известен как ЕАГ.