Содержание
119 отношения: BTC-E, Cex.io, E-gold, Liberty Reserve, Mara Salvatrucha, Mossack Fonseca, Ripple, SAS Institute, The Daily Bugle, Tor, Wachovia, Каутиньо, Джино, Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Каримова, Гульнара Исламовна, Калашов, Захарий Князевич, Китайская мафия в России, Коррупция в Австрии, Когти (телесериал), Козлов, Андрей Андреевич, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, Кооперативное кино, Коптевская организованная преступная группировка, Парламентские выборы в Испании (2015), Отслеживание банкнот, Офшор, Офшорная зона, Организация экономического сотрудничества и развития, Ореховская организованная преступная группировка, Обмен заключёнными шпионами между Россией и США (2010), Обналичка, Озарк (телесериал), Арельяно Феликс, Бенджамин, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Америпол, Насименту, Эдсон Шолби, Национализация Приватбанка, Наркобизнес в Колумбии, Наркокартель Кали, Наркокартель Энвигадо, Навальный, Алексей Анатольевич, Напоут, Хуан Анхель, Норьега, Мануэль, Нефтяная промышленность, Невис, Нелегальная экономика, Ринкон, Фредди, Региональные группы по типу ФАТФ, Рейнольдс, Брюс, Санкции против КНДР, Скуратов, Юрий Ильич, ... Развернуть индекс (69 больше) »
BTC-E
BTC-E — ныне закрытая интернет-площадка торгов фиатными валютами и криптовалютами в реальном времени, ориентированная в первую очередь на русскоязычных пользователей.
Посмотреть Отмывание денег и BTC-E
Cex.io
CEX.IO — онлайн-сервис обмена цифровых валют, таких как биткойн, лайткойн, ethereum, на фиатные валюты, такие как доллар, фунт, евро и рубль.
Посмотреть Отмывание денег и Cex.io
E-gold
E-gold (от electronic gold — электронное золото) — платёжное средство для безналичных платежей через Интернет, действовавшее с 1996 по 2008 год.
Посмотреть Отмывание денег и E-gold
Liberty Reserve
Логотип Liberty Reserve Liberty Reserve — электронная платежная система, зарегистрированная в Коста-Рике.
Посмотреть Отмывание денег и Liberty Reserve
Mara Salvatrucha
Mara Salvatrucha (Ма́ра Сальватру́ча, что на сленге значит «бригада сальвадорских бродячих муравьёв», или MS-13) — хорошо организованная международная преступная группировка; одна из самых жестоких, многочисленных и быстрорастущих уличных банд Центральной и Северной Америки, которая активно действует на территории нескольких стран (прежде всего, в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале).
Посмотреть Отмывание денег и Mara Salvatrucha
Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Cо. — юридическая фирма со штаб-квартирой в Панаме и более чем 40 офисами по всему миру The Legal 500.
Посмотреть Отмывание денег и Mossack Fonseca
Ripple
Ripple — криптовалютная платформа для платёжных систем, ориентированная на операциях с обменом валют без возвратных платежей.
Посмотреть Отмывание денег и Ripple
SAS Institute
SAS (ранее SAS Institute Inc.) — американская частная компания, разработчик технологического программного обеспечения и приложений класса Business Intelligence, Data Quality и Business Analytics.
Посмотреть Отмывание денег и SAS Institute
The Daily Bugle
The Daily Bugle (Дейли Бьюгл — с горн), также известная как The DB — вымышленная нью-йоркская ежедневная газета-таблоид во вселенной Marvel Comics.
Посмотреть Отмывание денег и The Daily Bugle
Tor
Tor (сокр. от The Onion Router) — свободное и открытое программное обеспечение для реализации второго поколения так называемой луковой маршрутизации.
Посмотреть Отмывание денег и Tor
Wachovia
Wachovia — одна из крупнейших банковских сетей США XX века, поглощена Wells Fargo в 2008 году.
Посмотреть Отмывание денег и Wachovia
Каутиньо, Джино
Джи́но Каути́ньо (Gino Coutinho; 5 августа 1982, Хертогенбос) — нидерландский футболист, вратарь клуба АЗ.
Посмотреть Отмывание денег и Каутиньо, Джино
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов.
Посмотреть Отмывание денег и Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Каримова, Гульнара Исламовна
Гульна́ра Исла́мовна Кари́мова (Gulnora Islomovna Karimova, Гулнора Исломовна Каримова; родилась 8 июля 1972, Фергана, Узбекская ССР, СССР) — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова (1990—2016), сестра Лолы Каримовой.
Посмотреть Отмывание денег и Каримова, Гульнара Исламовна
Калашов, Захарий Князевич
Заха́рий Кня́зевич Калашо́в (род. 20 марта 1953, Тбилиси, СССР) — российский предприниматель и криминальный деятель.
Посмотреть Отмывание денег и Калашов, Захарий Князевич
Китайская мафия в России
Китайские мафиозные группы, действующие на территории России, являются частью глобальной сети китайской организованной преступности, или «Триад», как их называют.
Посмотреть Отмывание денег и Китайская мафия в России
Коррупция в Австрии
Австрия имеет хорошо развитую систему правовых институтов и правовую системы, и большинство коррупционных дел расследуется парламентским комитетом и заканчиваются судебными процессами и эффективной работой судовой системы.
Посмотреть Отмывание денег и Коррупция в Австрии
Когти (телесериал)
«Когти» (Claws) — американский драматический телесериал, премьера которого состоялась на телеканале TNT 11 июня 2017 года.
Посмотреть Отмывание денег и Когти (телесериал)
Козлов, Андрей Андреевич
Андре́й Андре́евич Козло́в ( —) — российский государственный деятель, финансист, первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации (1997—1999 и 2002—2006), член Совета директоров Банка России.
Посмотреть Отмывание денег и Козлов, Андрей Андреевич
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.
Посмотреть Отмывание денег и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
Кооперативное кино
Кооперативное кино — явление в кинематографе СССР, а затем и России, характеризовавшееся созданием фильмов независимыми киностудиями, кинообъединениями и кооперативами, в обход государственных киностудий.
Посмотреть Отмывание денег и Кооперативное кино
Коптевская организованная преступная группировка
Коптевская организованная преступная группировка — организованная преступная группировка, в 1990-е годы занимавшаяся криминальной деятельностью на территории Москвы и Московской области.
Посмотреть Отмывание денег и Коптевская организованная преступная группировка
Парламентские выборы в Испании (2015)
Парламентские выборы в Испании 2015 года состоялись в воскресенье, 20 декабря и стали одиннадцатыми, проведёнными в соответствии с испанской Конституцией 1978 года.
Посмотреть Отмывание денег и Парламентские выборы в Испании (2015)
Отслеживание банкнот
Отслеживание денежных банкнот — процесс слежения за передвижением банкнот.
Посмотреть Отмывание денег и Отслеживание банкнот
Офшор
Офшо́р (от offshore — «вне берега») — страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний.
Посмотреть Отмывание денег и Офшор
Офшорная зона
Офшорная зона (от off shore — вне берега) — территория государства или её часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства.
Посмотреть Отмывание денег и Офшорная зона
Организация экономического сотрудничества и развития
Организа́ция экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия (сокр. ОЭСР, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.
Посмотреть Отмывание денег и Организация экономического сотрудничества и развития
Ореховская организованная преступная группировка
Оре́ховская ОПГ — одна из центральных преступных группировок Москвы 1990-х годов.
Посмотреть Отмывание денег и Ореховская организованная преступная группировка
Обмен заключёнными шпионами между Россией и США (2010)
Обмен заключёнными шпионами между Россией и Соединёнными Штатами Америки 9 июля 2010 года в Вене стал завершающим этапом операции ФБР по раскрытию сети «законсервированных» разведчиков-нелегалов.
Посмотреть Отмывание денег и Обмен заключёнными шпионами между Россией и США (2010)
Обналичка
Обнали́чка (денег), обна́л — распространённое, с начала экономических реформ в России в 1990-е годы, сленговое название действий, совершаемых хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала», то есть наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.
Посмотреть Отмывание денег и Обналичка
Озарк (телесериал)
«О́зарк» (Ozark) — американский криминально-драматический телесериал, созданный Биллом Дюбюком и компанией Media Rights Capital.
Посмотреть Отмывание денег и Озарк (телесериал)
Арельяно Феликс, Бенджамин
Бенджамин Арельяно Феликс (Benjamín Arellano Félix также известен как «Господь» род.
Посмотреть Отмывание денег и Арельяно Феликс, Бенджамин
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ и представляет собой независимый региональный орган, самостоятельно определяющий политику и практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя при этом в качестве основного руководства 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
Посмотреть Отмывание денег и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
Америпол
Америпол (Ameripol) — сокращённое название Американского полицейского сообщества (Police Community of the Americas, PCA; Comunidad de Policías de América, CPA) — созданная в 2007 году континентальная полицейская международная организация, основной задачей которой является борьба с наркотиками.
Посмотреть Отмывание денег и Америпол
Насименту, Эдсон Шолби
Эдсон Шолби Насименту, более известный как Эдиньо (Edson Cholbi Nascimento; родился 27 августа 1970 года в Сан-Паулу) — бразильский футболист, выступавший на позиции вратаря.
Посмотреть Отмывание денег и Насименту, Эдсон Шолби
Национализация Приватбанка
Основанный в 1992 году, ПриватБанк является одним из первых коммерческих банков в Украине.
Посмотреть Отмывание денег и Национализация Приватбанка
Наркобизнес в Колумбии
Упаковки кокаина Незаконный оборот наркотиков чрезвычайно широко распространён в Колумбии, в период между 1993 и 1999 годами Колумбия стала основным производителем коки и кокаина в мире, а также одним из основных экспортёров героина.
Посмотреть Отмывание денег и Наркобизнес в Колумбии
Наркокартель Кали
Наркокартель Кали — колумбийский наркокартель, существовавший с 1977 года по 1998 год и занимавшийся незаконным оборотом наркотиков, вымогательством, отмыванием денег, похищениями людей, убийствами и незаконным оборотом оружия.
Посмотреть Отмывание денег и Наркокартель Кали
Наркокартель Энвигадо
Наркокартель Энвигадо (Oficina de Envigado) — колумбийская организованная преступная группировка с штаб-квартирой в городе Энвигадо, департамент Антьокия.
Посмотреть Отмывание денег и Наркокартель Энвигадо
Навальный, Алексей Анатольевич
Алексе́й Анато́льевич Нава́льный (род. 4 июня 1976 года, Бутынь, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России.
Посмотреть Отмывание денег и Навальный, Алексей Анатольевич
Напоут, Хуан Анхель
Хуа́н А́нхель Напо́ут (Juan Ángel Napout Barreto; 13 мая 1958, Асунсьон) — парагвайский футбольный функционер, президент КОНМЕБОЛ в 2014—2015 годах, президент Парагвайской футбольной ассоциации (2003—2014), вице-президент ФИФА в 2015 году.
Посмотреть Отмывание денег и Напоут, Хуан Анхель
Норьега, Мануэль
Мануэ́ль Анто́нио Норье́га Море́но (Manuel Antonio Noriega; 11 февраля 1934, Панама — 29 мая 2017, там же) — панамский военный и государственный деятель, верховный главнокомандующий Национальной гвардии Панамы, де-факто руководитель Панамы в 1983—1989 годах.
Посмотреть Отмывание денег и Норьега, Мануэль
Нефтяная промышленность
Мартинес Аляске Нефтяная промышленность— отрасль экономики, занимающаяся добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей полезного природного ископаемого — нефти и сопутствующих нефтепродуктов.
Посмотреть Отмывание денег и Нефтяная промышленность
Невис
Флаг острова Невис Невис (Nevis) — остров в группе Наветренных островов в Карибском море.
Посмотреть Отмывание денег и Невис
Нелегальная экономика
Нелегальная («чёрная», подпольная, криминальная) экономика занимается формами деятельности, которые были признаны несовместимыми с законной экономической деятельностью и запрещены законодательством.
Посмотреть Отмывание денег и Нелегальная экономика
Ринкон, Фредди
Фре́дди Эусе́био Густа́во Ринко́н Вале́нсия (Freddy Eusebio Gustavo Rincón Valencia; 14 августа 1966, Буэнавентура) — колумбийский футболист, полузащитник.
Посмотреть Отмывание денег и Ринкон, Фредди
Региональные группы по типу ФАТФ
160px Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) — 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах.
Посмотреть Отмывание денег и Региональные группы по типу ФАТФ
Рейнольдс, Брюс
Брюс Рейнольдс (Bruce Reynolds) — английский преступник, организатор Великого ограбления поезда в 1963 году — крупнейшего ограбления в истории Великобритании на тот момент.
Посмотреть Отмывание денег и Рейнольдс, Брюс
Санкции против КНДР
Санкции против Корейской Народно-Демократической Республики были введены рядом стран и международных организаций в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой.
Посмотреть Отмывание денег и Санкции против КНДР
Скуратов, Юрий Ильич
Ю́рий Ильи́ч Скура́тов (род., Улан-Удэ Бурятская АССР) — советский и российский учёный-правовед, юрист и политик.
Посмотреть Отмывание денег и Скуратов, Юрий Ильич
Современные тенденции развития уголовного права
Современное уголовное право является результатом эволюционного развития основных институтов уголовного права, отражающим значительные социальные, политические и экономические изменения, начавшиеся в 1980-х годах во всём мире.
Посмотреть Отмывание денег и Современные тенденции развития уголовного права
Совместное владение (футбол)
Парму» за 5 млн евро. Футболист заиграл так мощно, что его пришлось выкупать примерно за 15 миллионов евро, однако и эта сумма была меньше его рыночной стоимости Совместное владение в футболе — сделка, согласно которой два футбольных клуба владеют контрактом с игроком совместно, при этом игрок имеет право выступать только за один футбольный клуб.
Посмотреть Отмывание денег и Совместное владение (футбол)
Список эпизодов телесериала «Лучше звоните Солу»
Список эпизодов американского драматического телесериала «Лучше звоните Солу», созданного Винсом Гиллиганом и Питером Гулдом; сериал является приквелом спин-оффом сериала «Во все тяжкие» (2008—13).
Посмотреть Отмывание денег и Список эпизодов телесериала «Лучше звоните Солу»
Список банков, лишённых лицензии в 2015 году (Россия)
Неглинной улице В список включены все кредитные организации России, у которых в 2015 году была отозванаПо инициативе Банка России, согласно требований статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Посмотреть Отмывание денег и Список банков, лишённых лицензии в 2015 году (Россия)
Список обвиняемых Нюрнбергского процесса
Заседание Нюрнбергского процесса. Декабрь 1945 года В списке в алфавитном порядке указаны бывшие руководители гитлеровской Германии, представшие в качестве обвиняемых перед Международным военным трибуналом, заседавшим в Нюрнберге с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года.
Посмотреть Отмывание денег и Список обвиняемых Нюрнбергского процесса
Список Лагард
Список Лагард — перечень из примерно 2000 потенциальных греческих неплательщиков налогов с незадекларированными счетами в женевском филиале банка HSBC.
Посмотреть Отмывание денег и Список Лагард
Тюрин, Владимир Анатольевич
Влади́мир Анато́льевич Тю́рин (Тюрик, Тюря, Батя, Киномеханик; род. 25 ноября 1958, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой «русской мафии» в Испании.
Посмотреть Отмывание денег и Тюрин, Владимир Анатольевич
Турчинов, Александр Валентинович
Алекса́ндр Валенти́нович Турчи́нов (Олександр Валентинович Турчинов; род. 31 марта 1964 года) — украинский политический и государственный деятель, временно исполняющий обязанности Президента Украины (с 23 февраля по 7 июня 2014 года), Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (с 26 февраля по 7 июня 2014 года).
Посмотреть Отмывание денег и Турчинов, Александр Валентинович
Траст
Доверительная собственность (или траст — от trust — доверие) в общем праве — это система отношений, при которой имущество, первоначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного собственника (управляющего или попечителя), но доход с него получают выгодоприобретатели (бенефициары).
Посмотреть Отмывание денег и Траст
Триады Гонконга
Символ триады Триады Гонконга представляют собой тайные общества, которые в ходе исторической трансформации переродились из религиозных и патриотических организаций в преступные синдикаты, распространившие своё влияние по всему миру.
Посмотреть Отмывание денег и Триады Гонконга
Тройной форсаж: Токийский дрифт
«Тройно́й форса́ж: Токи́йский дрифт» (The Fast and the Furious: Tokyo Drift) — американский криминальный боевик, снятый режиссёром Джастином Лином с Лукасом Блэком в главной роли.
Посмотреть Отмывание денег и Тройной форсаж: Токийский дрифт
Тарфуссер, Куно
Куно Якоб Тарфуссер (Cuno Jakob Tarfusser; род. 11 сентября 1954 в Мерано, Италия) — итальянский юрист, судья Международного уголовного суда.
Посмотреть Отмывание денег и Тарфуссер, Куно
Торшин, Александр Порфирьевич
Алекса́ндр Порфи́рьевич То́ршин (род., посёлок Митога, Усть-Большерецкий район, Камчатская область, СССР) — российский политический деятель, член Совета Федерации от Правительства Республики Марий Эл (2001—2015), 1-й Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации, исполняющий обязанности Председателя Совета Федерации Российской Федерации с 18 мая по 21 сентября 2011 года, статс-секретарь — заместитель председателя Банка России.
Посмотреть Отмывание денег и Торшин, Александр Порфирьевич
Теневая экономика
Теневая экономика (также скрытая экономика, неформальная экономика) — экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.
Посмотреть Отмывание денег и Теневая экономика
Усоян, Аслан Рашидович
Асла́н Раши́дович (Рашоевич) Усоя́н (28 февраля 1937, Тбилиси — 16 января 2013, Москва) — советский и российский преступник, влияние которого распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и значительной части Западной Европы.
Посмотреть Отмывание денег и Усоян, Аслан Рашидович
Урдангарин, Иньяки
Иньяки Урдангарин Либарт (Iñaki Urdangarin Liebaert, Iñaki Urdangarin Liebaert; род. 15 января 1968, Сумаррага, Гипускоа, Испания) — испанский гандболист, двукратный призёр Олимпийских игр.
Посмотреть Отмывание денег и Урдангарин, Иньяки
Убийца (фильм, 2015, США)
«Убийца» — остросюжетный фильм режиссёра Дени Вильнёва.
Посмотреть Отмывание денег и Убийца (фильм, 2015, США)
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins, TRACFIN) — агентство министерства экономики и финансов Франции, отвечающее за борьбу с отмыванием денег.
Посмотреть Отмывание денег и Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам
Управление по контролю за иностранными активами
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики.
Посмотреть Отмывание денег и Управление по контролю за иностранными активами
Фальшивые авизо
Фальшивые авизо — поддельные платежные документы.
Посмотреть Отмывание денег и Фальшивые авизо
Финансовый контроль в банках
Финансовый контроль в банках — это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности коммерческого банка либо другой кредитной организации.
Посмотреть Отмывание денег и Финансовый контроль в банках
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Посмотреть Отмывание денег и Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная разведывательная служба Германии
Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) — служба внешней разведки Германии, находящаяся под контролем Ведомства федерального канцлера Германии.
Посмотреть Отмывание денег и Федеральная разведывательная служба Германии
Ходорковский, Михаил Борисович
Михаи́л Бори́сович Ходорко́вский (также известен как МБХ; род. 26 июня 1963, Москва, СССР) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист.
Посмотреть Отмывание денег и Ходорковский, Михаил Борисович
Цапковская организованная преступная группировка
Цапковская ОПГ (Кущёвская ОПГ) — организованная преступная группировка с широкими связями в правоохранительных органах, спецслужбах, криминальном мире в РФ и за рубежом, наиболее активно действовавшая с начала 1990-х годов в станице Кущёвской и Кущёвском и Ленинградском районах Краснодарского края.
Посмотреть Отмывание денег и Цапковская организованная преступная группировка
Чэнь Шуйбянь
Чэнь Шуйбя́нь (Tân Chúi-píⁿ; род. 12 октября 1950 года, Тайвань) — тайваньский политик, с 20 мая 2000 по 20 мая 2008 — Президент Китайской Республики и Председатель Демократической прогрессивной партии.
Посмотреть Отмывание денег и Чэнь Шуйбянь
Чеченская мафия
«Чеченская мафия» — обозначение организованных преступных группировок, сформированных по этническому признаку и состоящих преимущественно из чеченцев.
Посмотреть Отмывание денег и Чеченская мафия
ЮКОС
ОАО «НК „Ю́КОС“» — российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год.
Посмотреть Отмывание денег и ЮКОС
Якудза
Яку́дза (ヤクザ, やくざ?) — традиционная форма организованной преступности в Японии, группировки которой занимают лидирующее положение в криминальном мире страны.
Посмотреть Отмывание денег и Якудза
Мультимедиа-инвест групп
«Мультимедиа-инвест групп» — украинский медиахолдинг, созданный в 2013 году бывшим главным редактором газеты «Сегодня» Игорем Гужвой.
Посмотреть Отмывание денег и Мультимедиа-инвест групп
Международный терроризм
Интенсивность терактов в январе — июне 2009 года Международный терроризм — специфическая форма терроризма, зародившаяся в конце 1960-х годов и получившая значительное развитие к концу XX — началу XXI века.
Посмотреть Отмывание денег и Международный терроризм
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) — региональная группа по типу ФАТФ (РГТФ), учрежденная в рамках Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) 10 декабря 1999 года.
Посмотреть Отмывание денег и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
Мемфис (Техас)
Ме́мфис (Memphis) — город в США, расположенный в северной штата Техас, административный центр округа Холл.
Посмотреть Отмывание денег и Мемфис (Техас)
Институт религиозных дел
Институт религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione) — дикастерия Римской курии, которая выполняет функции банка Ватикана.
Посмотреть Отмывание денег и Институт религиозных дел
Инвестиции в России
Динамика индекса физического объёма инвестиций в основной капитал в России в 1991—2008 годах, в процентах от уровня 1991 года В 2012 году объём инвестиций в основной капитал в России составил 12 трлн 569 млрд рублей.
Посмотреть Отмывание денег и Инвестиции в России
Иностранные инвестиции в Россию
Поступление иностранных инвестиций в Россию в 1995—2010 годах, $млрд Иностранные инвестиции в Россию — инвестиции иностранных инвесторов в экономику России.
Посмотреть Отмывание денег и Иностранные инвестиции в Россию
Знай своего клиента
Знай своего клиента (know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию.
Посмотреть Отмывание денег и Знай своего клиента
Буш, Прескотт
Прескотт Буш (Prescott Sheldon Bush; 15 мая 1895 — 8 октября 1972) — банкир, сенатор США от штата Коннектикут (1952—1963), отец 41-го президента США Джорджа Буша, дед 43-го президента США Джорджа Уокера Буша.
Посмотреть Отмывание денег и Буш, Прескотт
Бут, Виктор Анатольевич
Ви́ктор Анато́льевич Бут (род. 13 января 1967, Душанбе, Таджикская ССР) — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма.
Посмотреть Отмывание денег и Бут, Виктор Анатольевич
Бутырка-блог
«Бутырка-блог» — дневник предпринимателя Алексея Козлова, начатый им во время его почти двухлетнего пребывания в Бутырском следственном изоляторе и получивший известность после опубликования в интернете с помощью его жены и соавтора, журналистки Ольги Романовой.
Посмотреть Отмывание денег и Бутырка-блог
Башнефть
ПАО АНК «Башнефть»— российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, с 2016 года входит в ПАО НК «Роснефть».
Посмотреть Отмывание денег и Башнефть
Бар, Цви
Цви Бар (צבי בר, родился в 1935 году в Кфар Йона) — израильский политик, мэр города Рамат-Ган в 1989-2013 годах.
Посмотреть Отмывание денег и Бар, Цви
Бандитский Петербург. Фильм 5. Опер
Бандитский Петербург.
Посмотреть Отмывание денег и Бандитский Петербург. Фильм 5. Опер
Банковская система Швейцарии
Кантональный банк вблизи Берна Банковская система Швейцарии является одной из самых старых и крупнейших в мире.
Посмотреть Отмывание денег и Банковская система Швейцарии
Большая семёрка
Большая семёрка (Group of Seven — Группа семи, G7) — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.
Посмотреть Отмывание денег и Большая семёрка
Бенефициарный владелец
Бенефициарный владелец (также бенефициарный собственник) – это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений.
Посмотреть Отмывание денег и Бенефициарный владелец
Всё схвачено!
«Всё схва́чено!» (Made) — американская криминальная комедия 2001 года.
Посмотреть Отмывание денег и Всё схвачено!
Взрыв на Котляковском кладбище
Взрыв на Котляковском кладбище — массовое убийство, совершённое 10 ноября 1996 года в Москве.
Посмотреть Отмывание денег и Взрыв на Котляковском кладбище
Во все тяжкие
«Во все тяжкие» (Breaking Bad) — американская телевизионная криминальная драма, транслировавшаяся с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года по кабельному каналу AMC.
Посмотреть Отмывание денег и Во все тяжкие
Волк с Уолл-стрит
«Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street) — американская чёрная кинокомедия режиссёра Мартина Скорсезе, вышедшая в мировой прокат 25 декабря 2013 года.
Посмотреть Отмывание денег и Волк с Уолл-стрит
Весельницкая, Наталия Владимировна
Наталия Владимировна Весельницкая (род. 1975) — российский адвокат.
Посмотреть Отмывание денег и Весельницкая, Наталия Владимировна
Великобритания
Великобрита́ния (русское название от Great Britain) или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокращённо: UK), полная официальная форма — Соединённое Королевство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), — островное государство на северо-западе от континентальной Европы.
Посмотреть Отмывание денег и Великобритания
Гурфинкель-Кагаловская, Наталья
Наталья Гурфинкель-Кагаловская (Natasha Gurfinkel Kagalovsky; р. 1954) — бывший вице-президент американского Bank of New York, глава его отделения в Восточной Европе (до 1999 года).
Посмотреть Отмывание денег и Гурфинкель-Кагаловская, Наталья
Группа «Эгмонт»
Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.
Посмотреть Отмывание денег и Группа «Эгмонт»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Посмотреть Отмывание денег и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами.
Посмотреть Отмывание денег и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) — региональная группа по типу ФАТФ.
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) — региональная группа по типу ФАТФ.
Посмотреть Отмывание денег и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
Говори правду
Логотип кампании «Говори́ пра́вду» (Гавары праўду) — белорусская общественная организация, начатая как кампания в Республике Беларусь 25 февраля 2010 года исследовательско-просветительским учреждением «Движение вперёд» и поддержанная рядом общественных деятелей.
Посмотреть Отмывание денег и Говори правду
Гейтс, Рик
Ричард В. Гейтс III (Richard W. Gates III, род. 1971 или 1972) — американский политический консультант и лоббист.
Посмотреть Отмывание денег и Гейтс, Рик
Дель Понте, Карла
Карла дель Понте (Carla Del Ponte, род.) — бывший генеральный прокурор Швейцарии, бывший прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии и Международного трибунала ООН по Руанде.
Посмотреть Отмывание денег и Дель Понте, Карла
Дело Bank of New York
Дело Bank of New York — расследование и судебные процессы по фактам отмывания через американский банк Bank of New York (BoNY) денег из России.
Посмотреть Отмывание денег и Дело Bank of New York
Демчак, Руслан Евгеньевич
Руслан Евгеньевич Демчак (Руслан Євгенович Демчак; 5 июля 1974, г. Липовец, Винницкая область, Украина) — Народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
Посмотреть Отмывание денег и Демчак, Руслан Евгеньевич
Деньги (значения)
Деньги — универсальный эквивалент стоимости товаров и услуг.
Посмотреть Отмывание денег и Деньги (значения)
Деофшоризация
Деофшоризация (de-offshorization, от слова offshoring) — система законодательных инициатив в Российской Федерации, направленных против сокрытия доходов российских предприятий, формально принадлежащих компаниям, находящимся в офшорах.
Посмотреть Отмывание денег и Деофшоризация
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Лукьянчук, Руслан Валерьевич
Руслан Валерьевич Лукьянчук (Руслан Валерійович Лук'янчук; род. 19 марта 1972, с. Горбановка, Винницкий район, Винницкая область, УССР, СССР) — украинский политик и экономист.
Посмотреть Отмывание денег и Лукьянчук, Руслан Валерьевич
Ложкин, Борис Евгеньевич
Бори́с Евге́ньевич Ло́жкин (Борис Євгенович Ложкін; род. 23 октября 1971 года, Харьков) — бизнесмен, владелец инвестиционной компании.
Посмотреть Отмывание денег и Ложкин, Борис Евгеньевич
Лозано Аларкон, Хавьер
Хавьер Лозано Аларкон (Javier Lozano Alarcón) (21 ноября, 1962) — мексиканский политик, работавший при президенте Фелипе Кальдероне министром труда.
Посмотреть Отмывание денег и Лозано Аларкон, Хавьер
Также известен как AML, ПОД/ФТ, Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Отмывание, Отмывание денежных средств, Легализация (отмывание) денежных средств, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, Легализация денежных средств, Легализация доходов, Легализация преступных доходов.