Бенефициарный владелец и Отмывание денег

Ярлыки: Различия, Сходства, Jaccard сходство Коэффициент, Рекомендации.

Разница между Бенефициарный владелец и Отмывание денег

Бенефициарный владелец vs. Отмывание денег

Бенефициарный владелец (также бенефициарный собственник) – это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений. Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Сходства между Бенефициарный владелец и Отмывание денег

Бенефициарный владелец и Отмывание денег есть 2 что-то общее (в Юнионпедия): Федеральная служба по финансовому мониторингу, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу · Отмывание денег и Федеральная служба по финансовому мониторингу · Узнать больше »

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Бенефициарный владелец и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Отмывание денег · Узнать больше »

Приведенный выше список отвечает на следующие вопросы

В то, что выглядит как Бенефициарный владелец и Отмывание денег
Что имеет в общей Бенефициарный владелец и Отмывание денег
Сходства между Бенефициарный владелец и Отмывание денег

Сравнение Бенефициарный владелец и Отмывание денег

Бенефициарный владелец имеет 7 связей, в то время как Отмывание денег имеет 38. Как они имеют в общей 2, индекс Жаккар 4.44% = 2 / (7 + 38).

Рекомендации

Эта статья показывает взаимосвязь между Бенефициарный владелец и Отмывание денег. Чтобы получить доступ к каждой статье, из которых информация извлекается, пожалуйста, посетите:

Юнионпедия это понятие карту или семантическая сеть организована как энциклопедия или словарь. Это дает краткое определение каждому понятию и его отношений.

Это гигантский онлайн ментальная карта, которая служит в качестве основы для концептуальных диаграмм или синтетических фотографий. Это бесплатно в использовании и каждый элемент или документ может быть загружен. Это инструмент, ресурс или ссылка для изучения, исследования, образование, обучение, учителя могут использовать, учителей, профессоров, преподавателей, учеников или студентов; или школа для академического мира, в школу, начальное, среднее, средней, колледж, технической степени, университет, студентов, магистров или докторские степени; для бумаг, отчетов, документов, проектов, идей, документации, резюме, обследований или диссертации. Вот определение, объяснение, описание, или смысл каждого значительным, на котором вам нужна информация, а также список или перечень соответствующих концепций, как кажется глоссарий. Доступна на русский, английский, испанский, португальский, японский, китайский, французский, немецкий, итальянский, польский, нидерландский, арабский, хинди, шведский, украинский, венгерский, каталанский, чешский, иврит, датский, финский, индонезийский, Норвежский, румынский, турецкий, вьетнамский, корейский, тайский, греческий, болгарский, хорватский, словацкий, литовский, филиппинский, латышский, эстонский и словенский. Другие языки в ближайшее время.

Информация основана на статьях Википедии и других проектах Викимедиа, и доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.

Юнионпедия не одобрена Фондом Викимедиа и не связана с ним.

Google Play, Android и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Политика конфиденциальности

На других языках