Сходства между Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу
Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу есть 3 что-то общее (в Юнионпедия): Отмывание денег, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Отмывание денег
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
Бенефициарный владелец и Отмывание денег · Отмывание денег и Федеральная служба по финансовому мониторингу ·
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу · Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная служба по финансовому мониторингу ·
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Бенефициарный владелец и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Федеральная служба по финансовому мониторингу ·
Приведенный выше список отвечает на следующие вопросы
- В то, что выглядит как Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Что имеет в общей Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Сходства между Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу
Сравнение Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу
Бенефициарный владелец имеет 7 связей, в то время как Федеральная служба по финансовому мониторингу имеет 24. Как они имеют в общей 3, индекс Жаккар 9.68% = 3 / (7 + 24).
Рекомендации
Эта статья показывает взаимосвязь между Бенефициарный владелец и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Чтобы получить доступ к каждой статье, из которых информация извлекается, пожалуйста, посетите: