Более быстрый доступ, чем браузер!
53 отношения: Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Канада, Китайская Народная Республика, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, Португалия, Отмывание денег, Офшорная группа банковского надзора, Оружие массового поражения, Организация Объединённых Наций, Аргентина, Австралия, Австрия, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Россия, Республика Корея, Региональные группы по типу ФАТФ, Сингапур, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Соединённые Штаты Америки, Турция, Франция, Финляндия, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Швеция, Швейцария, Южно-Африканская Республика, Япония, Малайзия, Международный валютный фонд, Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, Мексика, Исландия, Испания, Италия, Ирландия, Индия, Бразилия, Бельгия, Всемирный банк, Великобритания, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, Греция, Гонконг, Германия, Дания, ..., Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Европейская комиссия, Люксембург. Развернуть индекс (3 больше) »
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег · Узнать больше »
Канада
|Русское название.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Канада · Узнать больше »
Китайская Народная Республика
Кита́йская Наро́дная Респу́блика (КНР), часто также сокращённо Кита́й (China) — государство в Восточной Азии.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Китайская Народная Республика · Узнать больше »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег · Узнать больше »
Португалия
Португа́лия (Portugal, puɾtuˈɣaɫ, мирандск. Pertual), официально Португа́льская Респу́блика (República Portuguesa, мирандск. República Pertuesa) — самое западное государство в континентальной Европе, расположенное в юго-западной части Пиренейского полуострова.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Португалия · Узнать больше »
Отмывание денег
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Отмывание денег · Узнать больше »
Офшорная группа банковского надзора
Офшорная группа банковского надзора или, более правильно, Офшорная группа банковских надзорных органов (Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS)) — созданная в октябре 1980 года по инициативе Базельского комитета по банковскому надзору ассоциация государственных органов банковского надзора стран, на территории которых действуют офшорные финансовые центры.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Офшорная группа банковского надзора · Узнать больше »
Оружие массового поражения
Оружие массового поражения или оружие массового уничтожения — термин, объединяющий те разновидности оружия, которые даже при ограниченном применeнии способны причинить масштабные разрушения и вызвать массовые потери вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Оружие массового поражения · Узнать больше »
Организация Объединённых Наций
Организа́ция Объединённых На́ций, ОО́Н — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Организация Объединённых Наций · Узнать больше »
Аргентина
|Русское название.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Аргентина · Узнать больше »
Австралия
Австра́лия (Australia, МФА:, от austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з (Commonwealth of Australia, МФА) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Австралия · Узнать больше »
Австрия
А́встрия (Österreich, МФА:, полная официальная форма: Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich) — государство в Центральной Европе. Население 8,46 миллиона человек. Столица — Вена. Государственный язык — немецкий. Федеративное государство, парламентская республика. Подразделяется на 9 федеральных земель (Бургенланд, Каринтия, Нижняя Австрия, Верхняя Австрия, Зальцбург, Тироль, Штирия, Форарльберг, Вена). На севере граничит с Чехией (362 км), на северо-востоке — со Словакией (91 км), на востоке — с Венгрией (366 км), на юге — со Словенией (330 км) и Италией (430 км), на западе — с Лихтенштейном (35 км) и Швейцарией (164 км), на северо-западе — с Германией (784 км). Австрия — одна из богатейших стран мира. ВВП на душу населения около 46 330 долларов США (в 2012 году). Денежная единица — евро. Член Организации Объединённых Наций, Европейского союза. В 1955 году провозгласила постоянный нейтралитет и неприсоединение к каким-либо военным блокам.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Австрия · Узнать больше »
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ и представляет собой независимый региональный орган, самостоятельно определяющий политику и практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя при этом в качестве основного руководства 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег · Узнать больше »
Нидерланды
Нидерла́нды (Nederland) — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Нидерланды · Узнать больше »
Норвегия
Короле́вство Норве́гия, Норве́гия (Kongeriket Norge, Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Норвегия · Узнать больше »
Новая Зеландия
Но́вая Зела́ндия (New Zealand, Aotearoa) — государство в юго-западной части Тихого океана, в Полинезии, расположенное на двух крупных островах (Северный и Южный) и большом количестве (приблизительно 700) прилегающих более мелких островов.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Новая Зеландия · Узнать больше »
Россия
Росси́я (от Ρωσία — РусьНазвание Россия происходит от греч. Ρωσία (МФА) — так в Византийской империи называли Русь.), полное официальное наименование Росси́йская Федера́ция«Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны» // Конституции Российской Федерации, ст. 1, часть 2 (на практике используется и аббревиатура РФСокращённое наименование РФ не является нормативно установленным, но широко используется, в том числе в подзаконных нормативно-правовых актах, судебных решениях и официальной документации.) — суверенное государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Россия · Узнать больше »
Республика Корея
Респу́блика Коре́я (大韓民國 Тэханмингук), ранее было принято написание Коре́йская Респу́блика — государство в Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Республика Корея · Узнать больше »
Региональные группы по типу ФАТФ
160px Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) — 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Региональные группы по типу ФАТФ · Узнать больше »
Сингапур
Республика Сингапу́р (Republic of Singapore; Republik Singapura;; சிங்கப்பூர் குடியரசு Ciŋkappūr Kudiyarasu) — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Сингапур · Узнать больше »
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf; مجلس التعاون لدول الخليج العربية) — региональная закрытая международная организация.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива · Узнать больше »
Соединённые Штаты Америки
Соединённые Шта́ты Аме́рики (United States of America), часто кратко именуемые США (USA) или Соединёнными Штатами (United States, U.S.), — государство в Северной Америке.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Соединённые Штаты Америки · Узнать больше »
Турция
Ту́рция (Türkiye), официально Туре́цкая Респу́блика (Türkiye Cumhuriyeti) — государство, расположенное главным образом в Юго-Западной Азии и частично (около 3 % территории, 20 % населения) — в Южной Европе (Восточная Фракия).
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Турция · Узнать больше »
Франция
Фра́нция (France), официальное название Францу́зская Респу́блика (République française) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Франция · Узнать больше »
Финляндия
Финляндия (снимки из космоса) Финляндия на средневековой карте Финля́ндия (Suomi, Finland,; официально —Финля́ндская Респу́блика, Suomen tasavalta, Republiken Finland) — государство в Северной Европе.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Финляндия · Узнать больше »
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Федеральная служба по финансовому мониторингу · Узнать больше »
Швеция
Шве́ция (-sv), официальное название — Короле́вство Шве́ция (-sv) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Швеция · Узнать больше »
Швейцария
Швейца́рия (die Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra), официально — Швейца́рская Конфедера́ция (Confoederatio Helvetica, Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra) — государство в Западной Европе.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Швейцария · Узнать больше »
Южно-Африканская Республика
Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, часто обозначается просто как Ю́жная А́фрика; Republiek van Suid-Afrika, Republic of South Africa) — государство на крайнем юге Африки.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Южно-Африканская Республика · Узнать больше »
Япония
|Русское название.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Япония · Узнать больше »
Малайзия
Мала́йзия (Malaysia) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Малайзия · Узнать больше »
Международный валютный фонд
Бреттон-Вудской конференции Вашингтоне Международный валютный фонд, МВФ (International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в Вашингтоне, США.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Международный валютный фонд · Узнать больше »
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) — региональная группа по типу ФАТФ (РГТФ), учрежденная в рамках Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) 10 декабря 1999 года.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке · Узнать больше »
Мексика
Ме́ксика (México), официально — Мексиканские Соединённые Штаты (Estados Unidos Mexicanos) — государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Мексиканского залива и Карибского моря.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Мексика · Узнать больше »
Исландия
Исла́ндия (Ísland — «страна льдов» или «ледяная страна») — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Исландия · Узнать больше »
Испания
Испа́ния (España), официально Короле́вство Испа́ния (Reino de España МФА ˈreino ðe esˈpaɲa) — суверенное государство на юго-западе Европы и частично в Африке, член Европейского союза и НАТО.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Испания · Узнать больше »
Италия
Ита́лия (Italia, официальное название — Италья́нская Респу́блика (Repubblica Italiana)) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Италия · Узнать больше »
Ирландия
Ирла́ндия (Éire, Poblacht na hÉireann; Ireland, Republic of Ireland, местн.) — государство в Западной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Ирландия · Узнать больше »
Индия
И́ндия (भारत Bhārat, India), официальное название — Респу́блика И́ндия (भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, Republic of India) — государство в Южной Азии.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Индия · Узнать больше »
Бразилия
Брази́лия (полная официальная форма — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия, República Federativa do Brasil) — государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском континенте.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Бразилия · Узнать больше »
Бельгия
Бе́льгия (België, МФА:; Belgique, Belgien), полная официальная форма — Короле́вство Бе́льгия (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Бельгия · Узнать больше »
Всемирный банк
Всемирный банк (также Мировой банк, The World Bank) — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Всемирный банк · Узнать больше »
Великобритания
Великобрита́ния (русское название от Great Britain) или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокращённо: UK), полная официальная форма — Соединённое Королевство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), — островное государство на северо-западе от континентальной Европы.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Великобритания · Узнать больше »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке · Узнать больше »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) — региональная группа по типу ФАТФ.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке · Узнать больше »
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) — региональная группа по типу ФАТФ.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке · Узнать больше »
Греция
Гре́ция (Ελλάδα), официально — Гре́ческая Респу́блика (Ελληνική Δημοκρατία) — государство в Южной Европе.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Греция · Узнать больше »
Гонконг
303x303пкс 449x449пкс 香港), что в переводе означает «Благоухающая гавань»: когда-то отсюда вывозили различные специи и благовония. Однако на официальном языке КНР путунхуа, основанном на северокитайском произношении, эти же иероглифы читаются Сянган. В русском языке иногда употребляется северокитайское чтение названия города (например, на всех официальных картах), однако наиболее частым по-прежнему остаётся Гонконг.|трад. 香港特別行政區, упр. 香港特别行政区|Hong Kong Special Administrative Region|Хёнкон такпит ханчинкхёй|Сянган тэбе синчжэнцюй, сокращённо Сянга́н или Сянга́н — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Коулунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг (местоположение органов верховной власти и финансового центра территории), Лантау и Ламма. На севере Гонконг граничит с особой экономической зоной Шэньчжэнь в составе китайской провинции Гуандун. Гонконг принято делить на три части: собственно остров Гонконг, Коулун и Новые Территории. Гонконг входит в регион дельты реки Чжуцзян, располагаясь на левом берегу её устья. 313px В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и стал её колонией согласно Нанкинскому договору. Однако, большая по площади (не по населению) часть Гонконга, т. н. Новые Территории, была арендована в 1898 году на 99 лет и на этот срок являлась частью британской колонии. И хотя Китай как независимое государство появился только в 1911 году, а договор заключался с маньчжурской Империей Цин, Великобритания признавала этот договор аренды и никогда не отказывалась от обязательства передать Китаю Новые Территории к 1997 году. Декларация ООН о деколонизации от 1960 года не предусматривала раздела колоний, поэтому, фактически, никакого другого варианта, кроме как интегрировать Гонконг в состав Китая, у Великобритании не было. Референдум по вопросу независимости Гонконга не проводился, что, однако, не является прямым нарушением упомянутой декларации, поскольку декларация направлена на предоставление независимости не только колониям, но и колониальным народам, а в этническом смысле Гонконг является частью общего национального пространства с Китаем. В 1997 году Китайская Народная Республика обрела суверенитет над территорией. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. В рамках курса «Одна страна, две системы» и «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии», в течение этого периода Центральное народное правительство КНР берёт на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Гонконг · Узнать больше »
Германия
Герма́ния (Deutschland), официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (BRD) — государство в Центральной Европе.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Германия · Узнать больше »
Дания
Да́ния (Danmark), официально — Королевство Да́ния (Kongeriget Danmark), — государство в Северной Европе, старший член содружества Королевство Дании, в которое также входят Фарерские острова и Гренландия.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Дания · Узнать больше »
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма · Узнать больше »
Европейская комиссия
Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Европейская комиссия · Узнать больше »
Люксембург
Люксембу́рг (Lëtzebuerg), официально Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг (Groussherzogtum Lëtzebuerg, Grand-Duché de Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg) — государство (великое герцогство) в Западной Европе.
Новый!!: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Люксембург · Узнать больше »
Перенаправления здесь:
FATF, Financial Action Task Force, Financial Action Task Force on Money Laundering, ФАТФ.
