Содержание
28 отношения: Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Колумбия, Парагвай, Португалия, Перу, Отмывание денег, Организация Объединённых Наций, Организация американских государств, Аргентина, Региональные группы по типу ФАТФ, Соединённые Штаты Америки, Уругвай, Франция, Чили, Эквадор, Межамериканский банк развития, Международный валютный фонд, Мексика, Испания, ИНТОСАИ, Интерпол, Бразилия, Боливия, Всемирный банк, Группа «Эгмонт», Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Германия, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов.
Колумбия
Колу́мбия (Colombia), официальное название Респу́блика Колу́мбия (República de Colombia) — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Колумбия
Парагвай
Карта Парагвая Парагва́й (Paraguay, Paraguái), официальное название — Респу́блика Парагва́й (República del Paraguay, Tetã Paraguái) — государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Парагвай
Португалия
Португа́лия (Portugal, puɾtuˈɣaɫ, мирандск. Pertual), официально Португа́льская Респу́блика (República Portuguesa, мирандск. República Pertuesa) — самое западное государство в континентальной Европе, расположенное в юго-западной части Пиренейского полуострова.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Португалия
Перу
Перу́ (Perú, Piruw, Piruw), официальное название — Респу́блика Перу́ (República del Perú, Piruw Mama Llaqta, Piruw Suyu), устаревшее русское произношение Пе́ру — государство в Южной Америке.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Перу
Отмывание денег
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Отмывание денег
Организация Объединённых Наций
Организа́ция Объединённых На́ций, ОО́Н — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.
Организация американских государств
Организация американских государств (ОАГ (OAS); Organización de los estados americanos, Organization of American states, Organisation des États américains, Organização dos Estados Americanos) — международная организация, созданная 30 апреля 1948 года на 9-й Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 года.
Аргентина
|Русское название.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Аргентина
Региональные группы по типу ФАТФ
160px Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) — 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах.
Соединённые Штаты Америки
Соединённые Шта́ты Аме́рики (United States of America), часто кратко именуемые США (USA) или Соединёнными Штатами (United States, U.S.), — государство в Северной Америке.
Уругвай
карта Уругвая Уругва́й (Uruguay), принятое в русском языке официальное название — Восто́чная Респу́блика Уругва́й (в значении Республика Восточного побережья реки Уругвай; República Oriental del Uruguay) — государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Уругвай
Франция
Фра́нция (France), официальное название Францу́зская Респу́блика (République française) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Франция
Чили
Чи́ли (Chile, официальное название — Респу́блика Чи́ли (República de Chile)) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Чили
Эквадор
Эквадо́р (Ecuador, Ikwadur), официальное название Респу́блика Эквадо́р (República del Ecuador, Ikwadur Republika) — государство на северо-западе Южной Америки.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Эквадор
Межамериканский банк развития
Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank или IADB, IDB, Banque interaméricaine de développement или BID, Banco Interamericano de Desarrollo или BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento или BID) — международная финансовая организация, созданная в 1959 г.
Международный валютный фонд
Бреттон-Вудской конференции Вашингтоне Международный валютный фонд, МВФ (International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в Вашингтоне, США.
Мексика
Ме́ксика (México), официально — Мексиканские Соединённые Штаты (Estados Unidos Mexicanos) — государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Мексиканского залива и Карибского моря.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Мексика
Испания
Испа́ния (España), официально Короле́вство Испа́ния (Reino de España МФА ˈreino ðe esˈpaɲa) — суверенное государство на юго-западе Европы и частично в Африке, член Европейского союза и НАТО.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Испания
ИНТОСАИ
Международная организация высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ/INTOSAI) — международная организация, объединяющая высшие органы финансового контроля в странах ООН.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и ИНТОСАИ
Интерпол
Интерпо́л, Interpol — сокращённое название (с 1956 года) Международной организации уголовной полиции (Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC, International Criminal Police Organization, ICPO) — международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Интерпол
Бразилия
Брази́лия (полная официальная форма — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия, República Federativa do Brasil) — государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском континенте.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Бразилия
Боливия
Боли́вия (Bolivia, Buliwya, Wuliwya, Volívia), официальное название — Многонациона́льное Госуда́рство Боли́вия (Estado Plurinacional de Bolivia) — государство в центральной части Южной Америки.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Боливия
Всемирный банк
Всемирный банк (также Мировой банк, The World Bank) — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Всемирный банк
Группа «Эгмонт»
Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Группа «Эгмонт»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Германия
Герма́ния (Deutschland), официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (BRD) — государство в Центральной Европе.
Посмотреть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке и Германия
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Также известен как ГАФИСУД.