Знай своего клиента

Знай своего клиента (know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию.

Используй ИИ

Содержание

1. 2 отношения: Отмывание денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

2. Удостоверения личности

Отмывание денег

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Посмотреть Знай своего клиента и Отмывание денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

300px Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Посмотреть Знай своего клиента и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

См. также

Удостоверения личности

• Bitnation
• International Student Identity Card
• Акт гражданского состояния
• Бертильон, Альфонс
• Водительское удостоверение
• Голубая карта
• ДНК-дактилоскопия
• Жетон военнослужащего
• Жёлтые точки
• Жёлтый билет
• Знай своего клиента
• Инкан
• Као (сигнатура)
• Кража личности
• Международное водительское удостоверение
• Миграционная карта
• Нансеновский паспорт
• ПИН-код
• Пароль
• Паспорт ООН
• Паспорт гражданина Украины
• Паспорт гражданина Швейцарии
• Персональные данные
• Подпись
• Профиль (информатика)
• Регистрационный учёт в Российской Федерации
• Свидетельство о заключении брака
• Свидетельство о рождении
• Справка об отсутствии судимости
• Студенческий билет
• Трудовая книжка
• Удостоверение личности
• Управление образами документов
• Фотография под арестом
• Фоторобот

Также известен как KYC, Know your customer.

Юнионпедия это понятие карту или семантическая сеть организована как энциклопедия или словарь. Это дает краткое определение каждому понятию и его отношений.

Это гигантский онлайн ментальная карта, которая служит в качестве основы для концептуальных диаграмм или синтетических фотографий. Это бесплатно в использовании и каждый элемент или документ может быть загружен. Это инструмент, ресурс или ссылка для изучения, исследования, образование, обучение, учителя могут использовать, учителей, профессоров, преподавателей, учеников или студентов; или школа для академического мира, в школу, начальное, среднее, средней, колледж, технической степени, университет, студентов, магистров или докторские степени; для бумаг, отчетов, документов, проектов, идей, документации, резюме, обследований или диссертации. Вот определение, объяснение, описание, или смысл каждого значительным, на котором вам нужна информация, а также список или перечень соответствующих концепций, как кажется глоссарий. Доступна на русский, английский, испанский, португальский, японский, китайский, французский, немецкий, итальянский, польский, нидерландский, арабский, хинди, шведский, украинский, венгерский, каталанский, чешский, иврит, датский, финский, индонезийский, Норвежский, румынский, турецкий, вьетнамский, корейский, тайский, греческий, болгарский, хорватский, словацкий, литовский, филиппинский, латышский, эстонский и словенский. Другие языки в ближайшее время.

Информация основана на статьях Википедии и других проектах Викимедиа, и доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.

Юнионпедия не одобрена Фондом Викимедиа и не связана с ним.

Google Play, Android и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Политика конфиденциальности